Un Britannique arrêté après avoir «caché» un superyacht russe en changeant le nom de Tango en Fanta
Richard Masters a été arrêté en Espagne
Un Britannique a été arrêté après avoir prétendument aidé un oligarque à cacher sa propriété d'un superyacht saisi Tango — en le renommant Fanta.
Richard Masters, 52 ans, a été arrêté par la Garde civile à Madrid, en Espagne, vendredi 20 janvier 2023. Masters est accusé d'avoir aidé Viktor Vekselberg – un homme d'affaires russo-chypriote milliardaire lié à Poutine – à dissimuler des transactions liées à son superyacht de 78 mètres Tango, d'une valeur estimée à 90 millions de dollars (73 millions de livres sterling), auprès des autorités.
Les maîtres ont apparemment a été libéré par les autorités espagnoles - sans son passeport - alors qu'un accord d'extradition est confirmé.
Mise à jour rapide : le capitaine de yacht qui a été arrêté pour avoir aidé Viktor Vekselberg à échapper aux sanctions impliquant son yacht TANGO a été libéré par les autorités espagnoles. Le tribunal a pris son passeport et il doit s'enregistrer toutes les deux semaines pendant qu'ils préparent l'extradition #YachtWatch 1/ https://t.co/UUVSeZTiLS
– Alex Finley donc Funley (@alexzfinley) 24 janvier 2023
Un autre homme, le ressortissant russe Vladislav Osipov, a également été accusé du même crime mais reste en liberté.
Les États-Unis ont initialement imposé des sanctions à Vekselberg, le fondateur d'un conglomérat énergétique russe, en 2018, après l'annexion de la Crimée par la Russie. Après l'invasion de l'Ukraine en 2022, l'administration Biden a signé une nouvelle ordonnance saisissant l'Airbus A319-115 de Vekselberg et le motoryacht Tango.
Le ministère américain de la Justice (DoJ) affirme que Masters gérait Tango par l'intermédiaire d'une société de yachts basée à Palma de Majorque.
On prétend que Masters a utilisé un faux nom pour le yacht, "le Fanta», pour masquer les paiements en dollars qui étaient au profit du navire, pour cacher les transactions aux institutions financières et éviter qu'elles ne soient bloquées. Cela a permis à Vekselberg de continuer à utiliser le navire.
Le ministère américain de la Justice a confirmé que Masters et Osipov sont accusé de: Complot en vue de frauder les États-Unis et de commettre des infractions contre les États-Unis ; violation de la loi internationale sur les pouvoirs économiques d'urgence (IEEPA); et le blanchiment d'argent.
La police espagnole Guardia Civil a déclaré qu'un ressortissant britannique avait été arrêté à l'aéroport Barajas de Madrid, à la suite d'une opération conjointe avec la Homeland Security Investigation et le FBI.
"Le citoyen britannique arrêté est le propriétaire et l'administrateur d'une société commerciale basée à Majorque qui propose des services de maintenance et d'administration aux bateaux", a déclaré la Guardia Civil dans un communiqué.
"Parmi ses clients se trouve un citoyen russe qui s'est vu interdire d'opérer sur les marchés américains et avec des entreprises financières américaines. Le yacht en question était utilisé par le citoyen russe susmentionné et sa famille.
Il a été rapporté que Masters aurait gagné jusqu'à 800,000 707,000 € (XNUMX XNUMX £) pour avoir protégé Tango.
Voilier : Tango
– Klaas de Vries (@Klaasdevries01) 7 mars 2022
Propriétaire : Viktor Vekselberg (homme d'affaires milliardaire)
Valeur : 120 millions de dollars
Dernière localisation connue : Palma de Majorque, Espagnehttps://t.co/8SvIyXj9M0https://t.co/i2zq24QIiA#YachtWatch #OligarWatch pic.twitter.com/liate2Bh1p
Andrew Adams, directeur du groupe de travail KleptoCapture du ministère de la Justice, a déclaré que Masters était sur le point de faire face aux conséquences de sa tentative de tirer profit du crime.
« Les entreprises et les dirigeants ont le choix », dit-il. « Ils peuvent participer à l'effort mondial pour éradiquer la corruption, les violations des sanctions et le blanchiment d'argent, et profiter des avantages d'une coopération rapide et complète ; ou ils peuvent, comme Osipov et Masters l'auraient fait, tenter de se protéger eux-mêmes et leurs clients derrière un voile de fraude.
"Ces hommes ont pris leurs décisions et font maintenant face aux conséquences d'une tentative ratée de profiter d'une entreprise criminelle transnationale sophistiquée, plutôt que de s'y opposer."
Plus tôt ce mois-ci, MIN a rapporté qu'un yacht appartenant à l'oligarque ouzbek sanctionné Alisher Usmanov avait disparu de son quai dans l'Adriatique centrale après un cambriolage apparent.
Le Sunseeker 35 de 115 mètres Irina Vu, qui avait été mis en cale sèche dans une marina de Betina dans le cadre des sanctions occidentales contre Usmanov, a été enlevé et a navigué vers la Turquie sous le couvert de l'obscurité, pour être remplacé par un navire de luxe identique pour éviter tout soupçon.
